关于委派人员调整的请示

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关于委派人员调整的请示 关于委派 XXX 项目施工监理人员的函 致 XXX： 为了加强监理人员的管理，强化工程质量责任，高质量完成监理任务，确保双方的成功合作，现就委派监理人员如下： 兹委派 XXX 为 XXXX 项目总监理工程师，工程项目监理部按照监理合同文件、监理规范、技术标准规范和强制性条文要求进行监理工作。 XXX 公司 二 O 一三年月日 上海某某资产经营有限公司 委派人员管理试行办法 第一章总则 第一条为加强上海某某资产经 恢 营有限公司对被投资企 薯业委派人员的管理，提 桔 高被投资企业管理水平 掂 和抗风险能力，保证股 醒 东的合法权益，依据《 警 公司法》、《公司章程 堵 》的有关规定委派，制定本 铭 办法。 第二条本办 力 法所称委派人员是指： 贝 由资产公司委派到被投 谢 资企业的董事长、副董 域 事长、执行董事、董事 豹 、监事；依合资合同、 延 协议约定或被投资企业 江 章程规定，由资产公司 楷 选派、提名或推荐的总 响 经理、副总经理、财务 耀 总监等高级管理人员， 汛 以及由资产公司委派的 缨 履行公司权利的其他管 樱 理人员。 第三条本 诌 办法所称被投资企业是 帕 指公司所属全资子公司 宰 、控股子公司、实际控 土 制子公司、合营公司及 驼 参股公司。

第四条 与 委派人员应忠实、勤勉 睁 地履行职责，维护资产 否公司股东权益，代表公 抹 司行使权利。 第二章委 宰 派人员的任职资格与选 让 任方式 第五条委派人员 鄙 必须具备下列任职条件 食 : 自觉遵守国家法 吗 律、法规、《公司章程 升 》及各项规章制度,诚 某 实守信、忠实勤勉,切 右 实维护公司利益,具有 浴 高度责任感和敬业精神 祥 ； 熟悉公司和被投 谷 资企业所经营业务,具 赛 有经济管理、技术、法 馅 律、金融、投资、财务 诈 等专业背景知识； 公司 猩 认为担任委派人员须具 场 备的其它条件。 第 叙 六条有下列情形之一的 特 人员,不得担任委派人 坚 员： 有《公司法》 押 及国家其他法律法规规 栓 定的不得担任董事、监 戮 事、高级管理人员的情 搜 形； 有中国证监会 汪 、证券交易所规定不得 逞 担任董事、监事、高级 哲 管理人员的情形； 邻 与被投资企业存在关联 烂 关系,或有妨碍其独立 黔 履行职责的其它情形。 彤第七条委派到被投 蜒 资企业的董事、监事、 锹 总经理，以及其他高级 副 管理人员，应按照投资 兼 规模、产业性质、项目 毡发展潜力等，从资产公 乖 司及所属子公司中的优 削 秀人员中选任或对外招 壕 聘。

公司领导班子成员 扦 兼任被投资企业董事、 汛监事等，须按规定报上 尝 级有关部门批准。 圭 公司向被投资企业提名 群 、推荐独立董事、外部 反 董事，按国家及证监会 远 、市国资委相关法律法 登 规规定的程序办理。 箭 第八条委派到被投资 甫 企业的董事、监事、高 面 级管理人员、其他管理 月 人员的选任，按照谁决 歇 定投资，谁选任委派人 绘 员的原则，履行相关人 丑 事管理程序后，向被投 伺 资企业提名、推荐，由 副 被投资企业履行股东会 雌 、董事会等选举或聘任 胀 程序。 第三章委派人员 庭 的职责、权利与义务 第 误 九条委派人员的职责: 向 忠实执行公司的各 色 项决议和要求,坚决维 林 护公司的利益； 审 脉 慎、认真、勤勉地行使 凹 《公司法》和被投资企 羌 业《公司章程》所赋予 涌 的各项职权,遵守并督 难 促被投资企业遵守国家 啦 相关规定。在行使职权 雅 过程中,履行忠实义务 浑 和勤勉义务； 按公 胁 司的有关要求及被投资 皱 企业章程相关规定,出 揖 席被投资企业股东会、 忌 董事会及监事会,并代 茶 表公司行使股东相应权 学 利；认真阅读被投 抿 资企业的各项经营、财 姓 务报告和其它工作报告 止 ,及时了解并持续关注 汽 被投资企业经营管理状 君 况和已发生或可能发生 冻 的重大事件及其影响, 找 负责向公司报告被投资 臂 企业经营活动中存在的 汲 问题,不得以不直接从 默 事经营管理或者不知悉 缮 为由推卸责任； 如 恿 未能及时向公司报告被 郑 投资企业存在的问题, 缴 导致公司利益受到损害 煞 的,公司可以对责任人 佳 予以撤回委派处理,并 夜 追究其经济和法律责任 贯 ； 第十条委派人员的权 辙 利: 按照被投资企 底 业的《公司章程》,行 催 使其相应的经营管理、 俞 财务监督等职权； 爵 有权就重大投资、融资 协 、增资扩股等重大事项 吁 提出建议； 享受被 秘 投资企业股东会、董事 吟 会确定的薪酬、福利及 遥各项补贴。

第十一条委 斟 派人员的义务: 在职责 扁 及授权范围内行使职权 冗 ,不得越权； 除经 萍 公司或被投资企业股东 拎 会批准,不得与被投资 踏 企业订立合同或者进行 老 交易； 委派人员应 恶 遵循国家有关规定,不 泽 得利用内幕信息为自己 稍 或他人谋取私利； 臻 不得自营或者为他人经 哭 营与被投资企业相同的 唬 业务,不得从事损害公 征 司和被投资企业利益的 灵 活动； 委派人员提 南 出辞职或者任期届满, 凳 在其辞职报告尚未生效 蛋 或者生效后的法律规定 炎 期间或合理期间内,其 疤 对公司商业秘密保密的 颖 义务不能免除； 任 愉 职尚未结束的委派人员 缕 ,不得擅离职守,对因 泳 其擅离职守给公司造成 玲 的损失,应当承担相应 重 的经济赔偿和法律责任 峻 ； 委派人员应将《 态 证券法》、上海某某证 羡 券交易所《股票上市规 吭 则》中对于上市公司董 叹 事、监事及高级管理人 危 员的要求作为行为的参 哦 照准则,对被投资企业 胖 在本人任职期间所通过 革 的各项与本人职责相关 椭 联的决议和所发生的一 睹 切行为承担相应责任。 鞘 第十二条委派人员 青 须协助公司财务管理部 余 门、审计部门,对被投 振 资企业进行内部监督和 遗 审计。

第十三条委 衷 派人员在接到被投资企 帜 业召开股东会、董事会 蛔 、监事会通知后,凡会 羌 议涉及本办法第十六条 始 所列重大事项时,须及 蔗 时报告公司,并按照公 侧 司的意见进行表决。 刘 未按规定报告的,公 仰 司将对有关责任人予以 权 处罚。由此而给被投资 崖 企业或公司造成重大损 知 失或重大不良影响的, 恤 公司可以对责任人予以 淀 撤回委派处理,并追究 漳 其经济和法律责任。 扑 第十四条除本办法第 伺 十六条所列重大事项外 集 ,委派人员须根据本公 枚 司利益最大化的原则行 被 使相关权利。 第十 匿 五条委派人员在参加完 纹 被投资企业股东会、董 增 事会、监事 会会议 吝 后 10 个工作日之内, 童 将会议决议报告给公司 短 。 第四章委派人员履职 捻 程序 第十六条本办 告 法所称被投资企业重大 钒 事项包括： 投资管 科 理事项：包括重大股权 屠 投资、并购重组、重大 掌BOT 投资、重大债权 鳞 投资、重大资产投资； 暖 融资管理事项：包 爆 括通过发行股票、债券 滁 、中期票据、短期融资 蹈 融券、金融机构借款等 短 方式权益性融资、债务 戴 性融资，直接融资以及 申 从银行、非银行金融机 合 构、其他单位大额或个 扒 人筹资，预算外融资； 颇 担保管理事项：包括对 有 内对外提供各种担保； 置 人事任免事项：包 光 括董事、监事、高级管 喊 理人员的变动；； 檀 薪酬管理事项：包括董 炬 监高薪酬、年金、股权 镁 期权激励等； 其他 型 重大管理事项：包括重 眩 大资产产权转让、重大 裕 资产损失核销、国有产 埔 权变动、年度预算、决 繁 算和利润分配管理等重 信 大资产管理事项；大额 洗 捐赠赞助等；重要的法 沫 人机构设立、组织形式 也 变更、重大损失、重大 岿 合同、重大关联交易、 粥 重大诉讼仲裁、重大行 履 政处罚、经营方向方式 傣 重大调整、重大经营性 校 或非经营性亏损、重大 祸 章程修改、利润分配或 诸 亏损弥补等；按被投资 耶 企业《章程》规定应由 晶 公司派出董事、股东代 象 表、监事表决的其他重 粗 大事项；按国家有关法 洛 律法规规定、市国资委 谴 有关规定及要求的其他 宙 重大事项；按公司有关 掌 制度规定需向公司报告 抄 的涉及出资人权益的其 浴 他重大事项。

第十 继 七条公司投资管理部门 直 负责接收被投资企业或 髓 委派人员 Xxxx 允 xxxxxxxxxx 潞 xxxxx 公司 委派人 涨 员管理暂行办法 第一章 终 总则 第一条为保证 桓 xxxxxxxxxx 惊 xxxxxxx 公司在 茵 控股、参股公司中的国 谋 有资产保值、增值，切 题 实维护集团公司的合法 孝权益，促进企业经营管 彦 理健康、持续地发展， 铲 依据《中华人民共和国 扦 公司法》、《中华人民 黄 共和国企业国有资产法 谩 》、《xx 企业国有资 撑 产监督管理条例暂行办 怠 法》等有关规定，就规 犬 范集团公司委派到出资 柠 公司担任专职或兼职的 慷 董事、监事、经营班子 渠 成员及中层管理部门负 肤 责人的职责等，加强对 纳 其工作的管理，特制订 予 本管理办法。 第二 蛀 条集团公司作为出资人 闻 ，对出资公司履行出资 榜 人职责，按照资本额依 甜 法享有资产收益权等相 弘 应权利，并向出资公司 附 委派推荐委派人员，以 柜 维护集团公司国有资产 袁 出资人的权益。 第 徽 三条委派人员必须全面 讶 执行集团公司决定，准 睡 确表达集团公司意见。

茅 按照出资公司章程，实 捂 时参与、监督出资公司 对 经营管理决策过程，了 啊 解出资公司重大经营管 鸵 理活动情况，及时向集 吻 团公司反映出资公司的 简 运行状况，自觉维护集 演 团公司的利益。遇有不 崔 明确事项，应及时报告 殴 请示集团公司。 第二章 样 委派人员的条件 第 普 四条委派人员必须符合 普 《公司法》第六章的规 艳 定。应具备讲政治、顾 裹 大局、守纪律、对企业 斯 忠诚、责任心强、胜任 饮 本职工作等基本条件。 殖 第五条委派人员须 抑 具有与承担工作岗位相 陀 适应的业务水平、工作 帛 经历和相应的专业技术 吃 职务。 第六条委派 莱 人员任期年限根据出资 益 公司领导班子任期确定 币委派，原则上不超过两届。 薯 第三章委派人员工作职 邀 责 第七条委派人员 罩 应谨慎、认真、勤勉地 民 行使集团公司及出资公 驰 司章程赋予的各项职权 肿 并承担相应义务。 锁 第八条委派人员按《公 拒 司法》和《出资公司章 闸 程》行使相应的职权， 务 并重点履行以下职责： 衍 委派董事的职责。 丸 1、贯彻执行集团公司 撵 发展战略、重大决策和 闲 有关规定；2、依 去 法参加出资公司董事会 密 会议，就会议讨论决定 圃 事项独立发表意见，并 舒 为此承担受托责任； 敌 3、关注出资公司中 养 长期发展目标与核心竞 垦 争力培育，依法避免或 止 纠正决策经营上的短期 窗 行为，规避企业经营风 酗险。

委派经营班子成员 荔 的职责。 1、按照 嗓 集团公司要求，在各自 穆 的业务范围内充分履行 炙出资公司经营管理职责 茶 ，保证集团公司投资收 摘 益及相关目标任务的完 掸 成； 2、根据出资 困 公司经营状况及时向集 杀 团公司提出增资、减资 者 或清算建议；参与集团 员 公司组织的关于出资公 谣 司战略规划讨论、修改 掺 、制定； 3、及时 咖 向集团公司报告出资公 铡 司发生的重大事项，如 锻巨额亏损、资产损失、 闽 严重违法经营、行政法 侗 律处罚和主要人事变动 原 等事项。 委派财务总监 叹 的职责。 1、根据 大 集团公司及出资公司财 瓣 务运作和管理的要求， 二主持制定出资公司的整 翔 体财务战略及财务实施 岿 方案； 2、做好出 蛋 资公司整体运营资金的 号 筹集、运作及管理工作 肺 ，监控公司资金关系； 诞 规范公司内部财务管理 墒 流程及财务内部控制工 涯 作，完成各项财务计划 玻 及指标； 3、组织 信 对出资公司重大投资项 颜 目和经营活动的风险评 鼎估、指导、跟踪和控制 梯 工作，提供有建设性及 柠 操作性的意见与建议。 汐 委派监事的职责。

苫 1、检查出资公司贯彻 体 执行有关法律、法规和 留 规章制度的情况； 曹 2、及时了解、掌握和 男 跟踪企业重要经营管理 孰 活动，评估企业内部控 半 制制度合理性及执行情 率 况，监督企业重大决策 喻 程序的合法 性、合规性 详 和执行情况； 3、 讶 检查出资公司财务状况 种 、经营效益、利润分配 嗣 、资本运营、国有资产 赞 保值增值等情况； 粤 4、检查企业负责人的 湛 经营管理行为，并对其 铭 经营管理业绩、综合素 穴 质进行评价，提出奖惩 山 、任免建议。 其他职位 铀 委派人员职责。 除 彭 以上四类委派人员以外 旦 的其他职位委派人员， 袖 要按照集团公司和出资 熊 公司要求，认真履行岗 箕 位职责，自觉接受集团 援 公司和出资公司相关部 涎 门的监督和管理。 第九 隶 条委派人员按以下程序 氯 执行工作报告。 委 乙 派人员在接到出资公司 貌 召开董事会、监事会和 盲 经营层办公会等通知及 贿 议案后，须在第一时间 日 将涉及重大决策类议题 讶 的有关情况和材料向集 枝 团公司投资发展部等相 迅 关部门报告，特别重大 虞 和紧急的事项，可直接 氏 向董事长和总经理报告 逊 。

出资公司相关会议形 诞 成的决议、制度、方案 暇 以及董事传签等，在行 阵 文和传签后 10 个工作 骇 日内报集团公司投资发 货 展部。 委派人员发 询 现出资公司经营行为有 母 可能危害集团公司资产 肩 安全，造成集团公司资 景 产流失或所有者权益受 芥 到侵害时，应及时向集 徘 团公司资产管理部等相 撮 关职能部门提出专项报 光 告。 专职委派人员 蜕 应在每年年末，或在任 次 期结束后，按个人职责 爹 要求，分别向集团公司 壕 提交年度或任期工作报 砒 告，报告的 内容主要包 她 括： 1、个人履职 古 情况；任职期间本人德 娱 、能、勤、绩、廉等情 些 况。 2、综合反映 秘 出资公司生产经营情况 耘 和日常运营情况，对突 娱 出问题提出解决建议。 沸 3、提出次年工作计划 替 安排。 第四章委派人员 叮 的推荐和考核 第十条委 傀 派人员的推荐。 由 纷 集团公司组织人事部根 泌 据拟派往出资公司担任 明 相应岗位职务的任职条 闽 件和集团公司人事管理 羔 有关规定，提出初步的 旬 推荐人选建议。 建 虐 议人选经集团公司党委 躲 研究同意，董事会讨论 蛀 决定后，由组织人事部 炙 按人事管理的有关规定 傣 ，进行考察、公示，并 鼎 履行向出资公司委派推 介 荐手续。

集团公司 凤 领导班子成员兼任出资 橙 公司董事、监事等，须 捆 按规定报上级有关部门 刮 批准。 由集团公司 驹 委派的人员因工作需要 忧 在出资公司的二级公司 蝗 兼职的，应报集团公司 炕 审批。 第十一条委派人 寥 员的考核。 集团公 躲 司对委派到控股公司的 伐 班子成员实行经营业绩 实考核并与绩效收入挂钩 魁 。

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